Деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, гражданам, и сопровождающая извлечение незаконного дохода, деятельность по отмыванию (легализации) незаконного дохода, а также причастность либо могущие быть причастными к указанным видам деятельности лица, организации и их группы – это: