Трехфазовая модель «отмывания грязных денег» не включает:

интеграция (Integration)
размещение денежных средств (Placement)
перемещение или проникновение в банковскую сферу (Layering)
межбанковские «переброски» незаконных средств с использованием офшорных юрисдикции (Off-shore)

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.