Неисполнение юридическим лицом
обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о
своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в
отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством
Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов -