Установите соответствие банковских процедур контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
- ) деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
- Внутренний контроль
- Обязательный контроль
- совокупность мер, принимаемых уполномоченным органом по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемых на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.