Какие процедуры минимизации санкционного
риска Вы знаете?
- Внутренний контроль и постоянный мониторинг и
своевременное реагирование на изменения законодательства и бизнеса компании
- Необходимость четкой, детальной и адаптированной
политики соответствия на основе рисков
- Эффективная коммуникация с сотрудниками бизнеса
- Эффективное понимание в масштабах компании
обязательств по соблюдению санкций и требований нормативно-правовой и
внутренней политики, применимых к бизнесу
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.