Какие виды административных наказаний могут быть применены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ:
- административное приостановление деятельности организации
- административный штраф
- предупреждение
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.