Критерием вовлеченности иностранных государств в сферу финансовой преступности эксперты считают:

все перечисленное
возможность проведения анонимных финансовых операций
отсутствие требования о раскрытии личности владельца счета или получателя денежных сумм
жесткий режим тайны вкладов, ограничивающий правоохранительным органам и специально создаваемым службам доступ к банковской информации

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.