Комплексные меры по пресечению деятельности по «отмыванию денег» должны базироваться на мировой практике и включать следующие:
- все перечисленные меры
- постоянное отслеживание новых схем «отмывания денег» и обмен полученной информацией на межгосударственном уровне
- изучение методов перемещения денежных средств, в том числе сопоставительный анализ методов, применяемых наркокартелями, торговцами оружием, террористами
- отслеживание процессов проникновения организованной преступности в сферу политики и государственные структуры с использованием незаконно полученных капиталов
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.