Что из перечисленного относится к высокому уровню риска использования в целях ОД?

  • a. внесение с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц
  • b. внесение наличных денежных средств в качестве оплаты задолженности по договору кредита
  • c. злоупотребление организациями, для финансово-хозяйственной деятельности которых характерен значительный оборот наличности
  • d. внесение наличных денежных средств через кассу кредитной организации
  • e. безналичные банковские переводы средств под видом оплаты услуг или займов
  • f. использование электронных кошельков
Для просмотра статистики ответов нужно войти.