Типичные следственные действия на начальном этапе расследования мошенничества:

выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы
допросы должностных лиц и других сотрудников
назначение инвентаризации и ревизий
наложение ареста на банковские счета фирмы
очная ставка
проверка показаний на месте

Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.