Какая ответственность предусмотрена для организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в случае непредставления в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций:

административный штраф на должностных лиц в размере в размере от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток
административный штраф на должностных лиц в размере в размере от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
административный штраф на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц - в размере от 300 000 до 500 000 рублей

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.