Вариантом «отмывания грязных денег» при проведении операций с наличной валютой является:
- все перечисленное
- приобретение физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет
- зачисление на счет (вклад) наличных денег в упаковках, опечатанных другим банком
- снятие со счета или зачисление на счет физических и юридических лиц денежных средств в случаях, не связанных с характером их деятельности, социальным статусом, условиями жизни и пр.
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.