Выберите правильное определение параллельного финансового расследования?
- финансовое расследование, которое проводится параллельно в нескольких странах (синхронно)
- финансовое расследование, которое проводится параллельно в подразделениях финансовой разведки и другом компетентном органе
- финансовое расследование, которое проводится параллельно в финансовом учреждении подразделений финансовой разведки и/или в другом компетентном органе
- финансовое расследование, которое проводится параллельно или в рамках (традиционного) уголовного расследования отмывания денег, финансирования терроризма и/или предикатного преступления
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться.