Не является вариантом «отмывания грязных денег» при проведении операций по банковским счетам:
- открытие депозита в пользу третьих лиц с зачислением на него наличных денег
- открытие депозитов, формируемых за счет оплаченных банковских и дорожных чеков
- оформление заявления о выдаче кредита под залог сберегательного (депозитного) сертификата
- зачисление денежных средств на счет, операции по которому не производились, с распоряжением о выплате их в наличной форме
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.