Признаки мошенничества со стороны персонала банка можно подразделить на следующие группы.

Аномалии в деятельности банка
Аномалии в организационной структуре.
Выходящий за обычные рамки образ жизни сотрудника со стандартным для него доходом.
Необычное поведение сотрудника.
Поступление сигналов и жалоб.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.