Банк России проводит проверку источников финансирования уставного капитала кредитной организации:
- ежегодно, до проведения аудиторской проверки
- ежеквартально, но не позднее 10 числа квартала следующего за отчетным
- при наличии оснований предполагать, что оплата акций (долей) кредитной организации произведена с нарушением установленных требований
- при увеличении уставного капитала кредитной организации более чем на 20 процентов от ранее зарегистрированного размера ее уставного капитала
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.