В сфере практического внедрения Глобальная программа действий против «отмывания денег» содержит требование:
- обеспечить все перечисленное
- в случаях, связанных с «отмыванием денег», обеспечивать тесное международное следственное взаимодействие и судебное сотрудничество
- привести законодательство в соответствие с положениями Конвенции ООН от 1988 г. «О борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств
- установить эффективный финансовый контроль в целях исключения возможностей проникновения преступников и их «незаконных денег» в глобальную финансовую систему
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.