Выберите схему (типологию) обналичивания, характеризующую высоким уровнем риска использования в целях ОД:
- a. обналичивание под видом выплаты дивидендов юридическими лицами
- b. обналичивание под видом выплат дивидендов юридическими лицами
- c. обналичивание под видом предоставления МФО и КПК займов физическим лицам
- d. обналичивание со счетов физических лиц (в том числе подставных)
- e. получение наличных через механизмы «теневой инкассации»
- f. верно a, d
- g. верно a, b, d
- h. верно a, b, c, d, e
- i. верно a, b, c, d, e, f
Для просмотра статистики ответов нужно
войти.