Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю со стороны органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:
- 300 000 рублей
- 500 000 рублей
- 600 000 рублей
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.