Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю со стороны органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

  • 300 000 рублей
  • 500 000 рублей
  • 600 000 рублей

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.