Требование о предоставлении документов и сведений направляется:
- проверяемому лицу, кредитной организации (банк)
- проверяемому лицу, кредитной организации (банк), лицу, связанному с проверяемым лицом
- проверяемому лицу, кредитной организации (банк), лицу, связанному с проверяемым лицом, государственному органу
- проверяемому лицу, кредитной организации (банк), лицу, связанному с проверяемым лицом, государственному органу, организации, находящейся на территории иностранного государства
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.