Поэтапное введение универсальных международных стандартов и жестких нормативных требований для банковских структур базируются на основе рекомендаций:
- ЮНСИТРАЛ
- Всемирной таможенной организации
- Международного банка реконструкции и развития
- Специальной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF)
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.