Вариантом «отмывания грязных денег» при проведении операций по банковским счетам является:
- все перечисленное
- зачисление наличных денежных средств на счета в течение одного дня в различных филиалах банка
- размещение денежных средств на банковском счете с оформлением документов, удостоверяющих вклад на предъявителя
- размещение денежных средств, которые аккумулируются, а затем переводятся в другой банк (филиал) или в зарубежный банк
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.