Какие из перечисленных структур являются надзорными органами для кредитной организации по вопросам ПОД/ФТ:
- Банк России
- Налоговая Инспекция
- Прокуратура РФ
- Федеральная служба по финансовому мониторингу
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.