Базовым документом, определяющим основные направления и методику действий против легализации незаконно полученных денежных средств, является:
- Политическая декларация Европейского союза о глобальном плане действий в финансовой сфере
- Конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. «О борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств»
- специальная подпрограмма GPML, адаптированная к конкретным условиям малых стран и оффшорных юрисдикций
- Директива Совета ЕС № 91/308/ЕЕС от 10 июля 1991 г. «О предотвращении использования финансовой системы для "отмывания денег"»
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.