Разновидностью мнимых финансовых сделок, в результате которых перечисленные по кредиту суммы за рубеж оказываются на зарубежных счетах резидента, является:
- ложное кредитование нерезидентов российскими банками
- ложные кредитные заимствования резидентов у зарубежных банков
- ложный товарный экспорт, сопровождаемый преднамеренным невзиманием платежей
- ложный товарный импорт, сопровождаемый необоснованными авансовыми перечислениями
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.