Что является общепризнанным сводом норм и правил в сфере ПОД/ФТ:

Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
Положения Варшавской конвенции
Положения Меридской конвенции
Рекомендации ФАТФ

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.