ЦБ РФ применяет меры юридического воздействия в следующих случаях:

при непредставлении информации;
в случае перерасхода денежных средств.
при нарушении кредитной организацией законодательства;
в случае представлении неполной или недостоверной информации.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.