К вариантам «отмывания грязных денег» на рынке ценных бумаг не относится:
- проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях
- зачисление наличных денежных средств на счета в течение одного дня в различных филиалах банка
- предложение необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами
- регулярный дефицит или регулярный приток денежных средств при расчетах по операциям на срочных рынках
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.