Признаки мошенничества со стороны руководителей банков можно подразделить на следующие.

.Личные негативные качества директоров.
Нестандартные (искаженные) данные в бухгалтерских документах.
Особые отношения со сторонними партнерами.
Отклонения от средних (нормальных) значений величин или показателей.

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.