Относятся ли к операциям с денежными средствами или
иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в целях ПОД/ФТ, операции по
покупке / продаже наличной иностранной валюты, совершаемые кредитными
организациями и клиентами кредитной организации?
- относятся, безусловно
- относятся, если операция совершается физическим лицом
и сумма операции эквивалентна сумме 600 тыс рублей, или превышает ее
- относятся, если совершаются клиентом –нерезидентом на
сумму 600 тыс рублей, или более
- такие операции не подпадают под действие закона
№115-ФЗ
Для просмотра статистики ответов нужно
залогиниться.